La Banque mondiale a mis sur liste noire 18 entreprises et individus nigérians pour s’être livrés à des pratiques de corruption, de fraude et de collusion au cours de l’année 2021.
Une liste d’individus et d’entreprises exclus a été présentée dans un nouveau rapport annuel intitulé World Bank Group Sanctions System FY21. Les exclusions ont été prononcées en connivence par le Conseil disciplinaire de la Banque mondiale, le directeur de la suspension et de l’exclusion de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.
Les exclusions effectuées par la BAD ont été reconnues par la Banque mondiale, ce qui exclu les entreprises concernées en vertu de la politique d’exclusion croisée. Sur décision du Conseil des sanctions de la Banque mondiale, M. Elie Abou Ghazaleh et M. Fadi Abou Ghazaleh, ainsi que leur cabinet Abou Ghazaleh Contracting Nigeria Limited, ont été exclus de six mois pour pratiques collusoires.
Sur la base de la décision du directeur de la suspension et de l’exclusion de la Banque mondiale, une entreprise nigériane, Swansea Tools Resources, a été exclue pour pratiques frauduleuses pendant deux ans et 10 mois. Il a été révélé que l’entreprise a déformé son expérience passée dans son offre pour un contrat d’entretien routier.
Une autre entreprise, Juckon Construction and Allied Services Nigeria Limited, a été exclue pour pratiques de corruption pendant trois ans. Mentionnée dans l’affaire des sanctions n° 649, il a été révélé que l’entreprise avait effectué un paiement abusif à un agent public.
Aussi, Mme Okafor Glory, a été exclue pour pratiques frauduleuses pendant quatre ans, tandis que la société impliquée, Unique Concept Enterprises, a été exclue de cinq ans pour la même raison. Une autre entreprise, Asbeco Nigeria Limited, a été exclue pendant cinq ans pour pratiques de corruption. Il est à noter que certaines entreprises ont été exclues par d’autres organisations multilatérales en vertu d’une exclusion croisée outre les entreprises mentionnées.